Raporty bieżące

Raport bieżący nr 17/2010 – Nabycie pakietu akcji Elzab SA

Data: 14.07.2010

Zarząd NOVITUS SA informuje, że w dniu 14 lipca 2010 roku Spółka NOVITUS SA realizując postanowienia umowy z dnia 13 lipca 2010 roku (raport bieżący nr 16/2010) nabyła w drodze realizacji transakcji cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym 347.060 akcji imiennych Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab SA od firmy Polsin Private Limited z siedzibą w Singapurze za kwotę 1.034 tys. złotych.
W wyniku realizacji tej transakcji NOVITUS SA posiada 361.010 akcji Elzab SA, co daje 2,24% udziału w kapitale zakładowym Elzab SA. Posiadane przez NOVITUS SA akcje dają prawo do 1.749.250 głosów, co stanowi 9,88% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elzab SA.

Podstawa prawna: Art.56 ust.5 Ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 16/2010 - Zawarcie umowy określającej zasady nabycia pakietu akcji Elzab SA

Data: 13.07.2010

Zarząd NOVITUS SA informuje, że w dniu 13 lipca 2010 roku pomiędzy NOVITUS SA z siedzibą w Nowym Sączu (Nabywca) a Polsin Private Limited z siedzibą w Singapurze (Sprzedający) zawarta została umowa określająca zasady i warunki nabycia przez NOVITUS SA akcji Spółki działającej pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab SA z Zabrza w ilości 356.070 akcji imiennych (uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 głosów na jedną akcję) oraz 1.680.500 akcji zwykłych na okaziciela, tj. łącznie 2.036.570 akcji, które dają 3.460.850 głosów na walnym zgromadzeniu Elzab SA co stanowi 19,54% głosów na walnym zgromadzeniu i 12,62% w kapitale zakładowym Spółki.
Poprzez zawarcie umowy Sprzedający złożył Spółce NOVITUS SA nieodwołalną Ofertę Sprzedaży akcji Elzab SA za cenę sprzedaży 6.068.978,60 zł. co stanowi 2,98 złotych za 1 akcję (wartość 1 akcji imiennej odpowiada wartości 1 akcji na okaziciela).
Sprzedający związany jest Ofertą Sprzedaży do 120 dnia od dnia wejścia umowy w życie, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2011 roku.
Przyjęcie Oferty Sprzedaży przez NOVITUS SA będzie następowało każdorazowo w drodze doręczenia Sprzedającemu pisemnego oświadczenia o przyjęciu Oferty Sprzedaży. Przyjęcie Oferty Sprzedaży w odniesieniu do części akcji Sprzedającego będących przedmiotem Oferty Sprzedaży nie powoduje wygaśnięcia tej oferty co do pozostałych objętych nią akcji Sprzedającego. W wyniku złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
NOVITUS SA obejmować będzie akcje Spółki Elzab SA co najmniej w dwóch pakietach, każdy nie większy niż 9,8% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w odstępach nie krótszych niż 60 dni pomiędzy pakietami.
Nabycie akcji może, według wyboru NOVITUS SA, nastąpić poprzez zawarcie:
a) transakcji cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym,
b) transakcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej,
c) transakcji pozaseryjnej ( pakietowej) na GPW,
d) transakcji w inny sposób, odrębnie uzgodniony przez Strony umowy w formie pisemnej.
NOVITUS SA zobowiązał się do przyjęcia Oferty Sprzedaży w całości w terminie do 120 dni od dnia wejścia umowy w życie, z zastrzeżeniem, że przyjęcie oferty sprzedaży w odniesieniu do nie mniej niż 338.030 i nie więcej niż 347.060 akcji z akcji imiennych nastąpi w terminie nie później niż 30 dni od dnia wejścia umowy w życie, chyba że Strony uprzednio pisemnie uzgodnią inny termin.
Uprawnienie do przyjęcia Oferty Sprzedaży lub jej części może zostać przeniesione przez NOVITUS na inny podmiot przez niego wskazany.
Jeżeli obowiązujące w dniu złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty przepisy prawa będą nakładały na którąkolwiek ze Stron obowiązek posiadania zezwoleń, które na dzień złożenia Oświadczenia Strona nie będzie posiadać, zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń a termin związania Ofertą Sprzedaży ulegnie odpowiednio wydłużeniu.
W dniu wejścia w życie umowy Sprzedający zawarł z NOVITUS SA tytułem zabezpieczenia roszczeń umowę blokady akcji na okaziciela oraz udzielił nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia zleceń maklerskich dotyczących akcji na okaziciela.
Sprzedający i Nabywca zobowiązali się do zapłaty kar umownych za naruszenie zobowiązań wynikających z zawartej umowy.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia następującego po ostatnim dniu okresu związania Ofertą Sprzedaży, jednak nie później niż do 30 grudnia 2011 roku.
Zapłata za nabywane akcje nastąpi ze środków własnych NOVITUS SA.
W dniu podpisania w/w umowy Spółka NOVITUS SA posiadała 13.950 akcji Elzab SA stanowiących ok. 0,09% w kapitale zakładowym i 0,08% głosów na walnym zgromadzeniu, nabytych w latach poprzednich.
Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 15/2010 - Aneks do umowy z PKN Orlen S.A.

Data: 9.07.2010

Zarząd NOVITUS SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 lipca 2010 podpisany został Aneks nr 3 do Umowy z dnia 27 października 2005 zawartej pomiędzy NOVITUS S.A. i PKN Orlen S.A. na dostawę drukarek fiskalnych. Zgodnie z aneksem Spółka jest wiodącym dostawcą drukarek fiskalnych Delio Prime E wyposażonych w kopię elektroniczną, wraz z akcesoriami dla PKN Orlen S.A.. Zawarty aneks przedłuża umowę na okres 3 lat, tj. do dnia 27 października 2013, z tym że jeżeli na miesiąc przed wygaśnięciem Umowy żadna ze Stron nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszej kontynuacji Umowy, Umowa ulega każdorazowo przedłużeniu na kolejny rok. Dostawy drukarek w ilości ok. 2100 sztuk realizowane będą na podstawie zamówień składanych przez PKN Orlen S.A. w okresie od III kwartału 2010 do końca I kwartału 2011. W okresie obowiązywania aneksu przewidywana wartość dostaw przekroczy 30% wartości kapitału zakładowego Spółki.
O zawartej umowie z PKN Orlen S.A. Spółka informowała w prospekcie emisyjnych zatwierdzonym w dniu 22 listopada 2005r. oraz w raporcie bieżącym nr 21/2008 z dnia 9 września 2008r.

Podstawa prawna: Art.56 ust.5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Raport bieżący nr 14/2010 - Wybór biegłego rewidenta

Data: 5.07.2010

Zarząd NOVITUS SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2010 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej NOVITUS SA za rok obrotowy 2010. Wybranym podmiotem jest firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73. Deloitte Audyt Sp. z o.o. została również wybrana do dokonania przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej NOVITUS SA za I półrocze 2010 roku.
Spółka współpracowała w latach ubiegłych z firmą Deloitte Audyt Sp. z o.o. w zakresie usług audytorskich.

Podstawa prawna: Art.56 Ustawy o ofercie

Raport bieżący 13/2010 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Data: 30.06.2010

Zarząd NOVITUS SA przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NOVITUS SA w dniu 29 czerwca 2010 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

1. COMP SA Warszawa
2.588.624 akcje i głosy na tym zgromadzeniu
co stanowiło 74,45% głosów na tym zgromadzeniu
co stanowiło 46,04 % ogólnej liczby głosów.

2. Aviva Investors SFIO Subfundusz Akcyjny Warszawa
299 536 akcji i głosów na tym zgromadzeniu
co stanowiło 8,61 % głosów na tym zgromadzeniu
co stanowiło 5,32% % ogólnej liczby głosów.

W Walnym Zgromadzeniu Spółki uczestniczyły fundusze inwestycyjne (w tym wymieniony wyżej Aviva Investors SFIO Subfundusz Akcyjny), których zarządzanie portfelami zajmuje się Spółka Aviva Investors Poland SA. Łącznie te fundusze inwestycyjne posiadały:
557.508 akcji i głosów na tym zgromadzeniu
co stanowiło 16,03% głosów na tym zgromadzeniu
co stanowiło 9,91% ogólnej liczby głosów.

3. W Walnym Zgromadzeniu Spółki uczestniczyły fundusze inwestycyjne: których zarządzanie portfelami wykonuje PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Łącznie wymienione fundusze inwestycyjne posiadały :
282.000 akcji i głosów na tym zgromadzeniu
co stanowiło 8,11% głosów na tym zgromadzeniu
Co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art.70 Ustawy o ofercie

Raport bieżący 12/2010 – Uchwały ZWZ NOVITUS SA

Data: 29.06.2010

Zarząd NOVITUS SA podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2010 roku
w Oddziale Spółki w Warszawie, ul. Jutrzenki 118.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

„Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został Piotr Wojnar.”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok, obejmujące:
• Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 103 562 tys. zł,
• Sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 w kwocie 9 229 tys. zł a całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 w kwocie 18 078 tys. zł,
• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18 078 tys. zł,
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 20 772 tys. zł.,
• Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A za 2009 rok, obejmujące:
• Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy sporządzone na dzień 31 grudnia 2009, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 107 795 tys. zł,
• Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy, wykazujące zysk netto za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 w kwocie 10 156 tys. zł a całkowity dochód za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009
w kwocie 19 005 tys. zł,
• Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18 831 tys. zł,
• Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 21 202 tys. zł.,
• Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok.”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

Uchwała nr 4a:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Bogusławowi Łatka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 428 132 akcji Spółki, co stanowi 60,97% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 428 132 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się

Uchwała nr 4b:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Zbigniewowi Stanasiukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 4c:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki -Robertowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 4d:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki –Rafałowi Garszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 4e:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Jarosławowi Wilk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 4f:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Andrzejowi Wawer z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 5a:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Papaj z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5b:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Popiołek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od dnia 1.01.2009 do dnia 13.05.2009”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5c:

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arturowi Tarasek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5d:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Waldemarowi Wolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5e:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jensowi Jungmann z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5f:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Wierzbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za pełny rok obrotowy”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5g:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Waldemarowi Tevnell z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od dnia 13.05.2009 do dnia 31.12.2009”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5h:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Marcinowi Wysockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, za okres od dnia 30.07.2009 do dnia 31.12.2009.”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie podziału zysku za rok 2009:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, całość zysku Spółki za rok 2009, który zamknął się kwotą 9.229.010,78 zł (słownie dziewięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziesięć złotych 78/100) przeznacza na zasilenie kapitału zapasowego Spółki
i nie przeznacza żadnej kwoty z zysku Spółki za rok 2009 na wypłatę dywidendy akcjonariuszom”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych NOVITUS S.A.

„§1. Na podstawie art. 362 §2 pkt. 3, art. 348 §1 Ksh oraz w związku z planowanym podjęciem uchwały nr 8 niniejszego walnego zgromadzenia tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 12.000.000,00 zł. (dwanaście milionów złotych), poprzez: przeniesienie kwoty 12.000.000,00 zł. (dwanaście milionów złotych) z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych – pozycja „zyski zatrzymane z lat ubiegłych”.
§2. Kapitał rezerwowy użyty będzie zgodnie z art. 362 §2 pkt 3 i uchwałą nr 8 niniejszego walnego zgromadzenia.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi NOVITUS S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2010 roku do 400.000 akcji własnych Spółki.

„§1. Na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 5 i 8 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.
§2. Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:
1) maksymalna ilość nabytych Akcji nie przekroczy 400.000 (czterysta tysięcy sztuk);
2) łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 7,11% kapitału zakładowego Spółki tj. 400.000 zł. (czterystu tysięcy złotych);
3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;
4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 20,00 zł (dwadzieścia złotych) a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 30,00 (trzydzieści) złotych;
5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 7 niniejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;
6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku) („Ustawa”) lub za pośrednictwem osób trzecich.
7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do dnia 31 grudnia 2010 roku lub wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 7 niniejszego walnego zgromadzenia;
8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami Ustawy. Termin rozpoczęcia skupu Akcji zostanie ogłoszony przed realizacją zakupu;
9) nabyte przez Spółkę akcje własne, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, wymiany lub mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia. Akcje mogą również zostać przeznaczone na inny cel określony uchwałą Zarządu, po zaopiniowaniu celu przez Radę Nadzorczą w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę.
§3. Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje:
1) za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło);
2) po realizacji skupu Akcji.
§4. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
1) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2010 roku;
2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części;
§5. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych
i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:

”W związku z wejściem w życie zmian przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących między innymi Walnego Zgromadzenia spółek akcyjnych, uchyla się dotychczasowe zapisy Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS określone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITUS S.A. z dnia 2 marca 2006 r. i uchwala się nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej NOVITUS, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały”

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3 476 951 akcji Spółki, co stanowi 61,83% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3 476 951 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Podstawa prawna: Art.56 Ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie

Raport bieżący 11/2010 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA NOVITUS SA oraz projekty uchwał

Data: 01.06.2010

Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2010 o godzinie 14.00 w siedzibie Oddziału Spółki w Warszawie ul. Jutrzenki 118.

Proponowany porządek obrad ZWZA NOVITUS SA:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2009 rok.
5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i podjęcie stosownych uchwał w tych sprawach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych NOVITUS S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządu NOVITUS S.A. do nabycia do 400.000 akcji własnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd NOVITUS SA przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NOVITUS SA.

Podstawa prawna: Art.56 Ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie

Raport bieżący 10/2010 – Zmiany w składzie Zarządu NOVITUS SA

Data: 02.03.2010

Zarząd NOVITUS SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki odwołała z dniem 1 marca 2010 roku Pana Rafała Garszczyńskiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki NOVITUS SA. Przyczyną odwołania jest reorganizacja Spółki w związku z wejściem w życie zawartej w dniu 28 stycznia 2010 roku umowy pomiędzy COMP SA a NOVITUS SA, której przedmiotem było nabycie zespołu materialnych i niematerialnych składników majątkowych stanowiących wyodrębniony organizacyjnie oddział działający pod firmą COMP SA Oddział w Warszawie – Centrum Systemów Sprzedaży.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 marca 2010 roku Pana Tomasza Bajtyngiera na Członka Zarządu – Dyrektora Pionu Systemów Sprzedaży na kadencję trwającą do czasu upływu obecnej kadencji pozostałych Członków Zarządu.

Pan Tomasz Bajtyngier ma 51 lat, posiada wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
W roku 1983 pracował w zakładzie prywatnym. W latach 1983 - 1989 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. W latach 1989 – 1990 Dyrektor Biura Systemów Komputerowych
w firmie MAGNUS jgu oraz MAGO Sp. z o.o. W latach 1990 - 1996 – General Manager KT Technology Branch Office in Poland. W latach 1996 - 1997 – Key Account Manager IS&DT SAMSUNG Electronics Polska. W latach 1997 - 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu AT Rege Sp. z o.o. W latach 2003 – 2004 był udziałowcem Brest Sp. z o.o. (OK.-KI Sp z o.o.) oraz Lutra Sp. z o.o. (obecnie AD IDEA Sp. z o.o.). Do 2004 roku był Przewodniczącym Rady Nadzorczej SM KROKUS i SM WOLICA. Od 2003 roku jest Członkiem Rady Fundacji „Zręczni i Silni” w Warszawie. W 2004 roku był udziałowcem i Prezesem Zarządu Petro Serwis Sp. z o.o. W latach 2004-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Woodex Sp. z o.o. Od roku 2005 sprawuje funkcje Członka Zarządu CH Domus Sp z.o.o. W 2006 roku był Dyrektorem Pionu Sprzedaży Computer Service Support SA. W latach 2006 – 2007 pełnił funkcję Członka Zarządu Computer Service Support SA, a po połączeniu CSS SA z COMP SA, od grudnia 2007 do lutego 2010 pełnił funkcję Członka Zarządu COMP SA (działającej wcześniej pod firmą Comp Safe Support SA).

Pan Tomasz Bajtyngier nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Art.56 Ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie

Raport bieżący 9/2010 – Korekta informacji zawartej w raporcie okresowym QSr4/2009

Zarząd NOVITUS SA informuje, że w raporcie okresowym QSr4/2009 przekazanym w dniu dzisiejszym wystąpiła pomyłka w nocie nr 7 dotycząca wartości godziwej posiadanych przez Spółkę akcji COMP SA wg stanu na dzień 24.02.2010.

Przekazana treść:
Wartość godziwa akcji COMP SA 28 739

Prawidłowa treść:
Wartość godziwa akcji COMP SA 27 725

W załączeniu przesyłamy raport QSr4/2009 zawierający poprawną wartość akcji COMP SA.

Podstawa prawna: Art.56 Ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie

Raport bieżący 8/2010 – Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO TFI SA

Data: 22.02.2010

Zarząd NOVITUS SA informuje, że w dniu 22 lutego 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana udziału, którego dotyczy zawiadomienie, nastąpiła w dniu 22 lutego 2010 roku
w wyniku zakupu akcji Spółki.

 
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału 266 119
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 4,73%
Liczba głosów z tych akcji 266 119
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,73%
Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału 290 964
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 5,17%
Liczba głosów z tych akcji 290 964
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,17%

Podstawa prawna: Art.70 pkt.1 Ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 7/2010– Umowa nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Data: 29.01.2010

Zarząd NOVITUS SA informuję że w dniu 28 stycznia 2010 roku została zawarta umowa nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Spółki COMP SA z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki COMP SA, prowadzącej działalność pod firmą COMP Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie – Centrum Systemów Sprzedaży, ul. Jagiellońska 78, stanowiącej wyodrębniony i samobilansujący się oddział Sprzedającego i prowadzącej działalność polegającą na świadczeniu usług integratora technologicznego dla systemów sprzedaży.

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa od COMP SA nastąpi w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym Walne Zgromadzenie COMP SA wyrazi na to zgodę.

Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 16.036 tys. złotych. Źródłem finansowania nabywanych składników są środki własne NOVITUS SA.

Między stronami umowy występują opisane poniżej powiązania:

COMP SA jest akcjonariuszem Spółki, posiadającym 2.588.624 akcji NOVITUS SA, co stanowi 46,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
NOVITUS SA posiada 413.812 akcji COMP SA, co stanowi 8,72% udziału w jej kapitale zakładowym.
Pomiędzy COMP SA a NOVITUS SA nie występuje stosunek dominacji w rozumieniu art. 4 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący rady nadzorczej COMP SA Pan Robert Tomaszewski pełni jednocześnie funkcję członka zarządu NOVITUS SA.
Prezes zarządu COMP SA Pan Jacek Papaj pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej NOVITUS SA.
Członek zarządu COMP SA Pan Andrzej Wawer pełni funkcję członka zarządu , dyrektora finansowego NOVITUS SA.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, będąca przedmiotem umowy stanowi aktywa o znacznej wartości bowiem cena nabycia przekracza 10% kapitałów własnych NOVITUS SA.

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma na celu koncentrację w ramach Spółki aktywów wykorzystywanych do obsługi klientów z sektora handlu i usług. Dotychczasowa działalność gospodarcza nabywanej części przedsiębiorstwa, polegająca na świadczeniu usług integratora technologicznego dla systemów sprzedaży będzie kontynuowana w ramach NOVITUS SA. Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa umożliwi dalszy rozwój Spółki jako dostawcy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla klientów sieciowych sektora handlu i usług w zakresie oprogramowania i usług integracji systemów. Rozszerzona oferta w tym zakresie i zwiększenie skali działalności Spółki umożliwią kompleksową obsługę dużych klientów sieciowych z sektora handlu i usług (m.in. sieci stacji paliw).

Raport bieżący nr 6/2010 – Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2010

Data: 27.01.2010

Zarząd NOVITUS SA podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych
w roku 2010:

1. Raporty roczne:
- raport roczny jednostkowy za 2009 rok – 9 kwietnia 2010 roku
- raport roczny skonsolidowany za 2009 rok – 9 kwietnia 2010 roku

2. Raporty kwartalne i półroczny:
- rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2009 roku – 25 lutego 2010 roku
- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2010 roku – 13 maja 2010 roku
- rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2010 roku – 23 sierpnia 2010 roku
-rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2010 roku – 10 listopada 2010 roku

Równocześnie informujemy, że Spółka będzie publikować rozszerzone raporty skonsolidowane za I półrocze i za okresy kwartalne zawierające jednostkowe informacje finansowe, nie będzie przekazywać odrębnych raportów jednostkowych za te okresy.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofer

Raport bieżący nr 5/2010 – Zestawienie transakcji animatora Spółki

Data: 26.01.2010

Pan Robert Tomaszewski członek Zarządu NOVITUS SA, w związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM SA, przesłał do Spółki zestawienie transakcji zawartych przez Dom Maklerski w ramach pełnienia funkcji animatora dla Spółki, na rachunkach obsługiwanych w POK Kraków w dniach od 18 do 22 stycznia 2010 roku. Zestawienie transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art.160 ust.4 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 4/2010 – Zestawienie transakcji animatora Spółki

Data: 19.01.2010

Pan Robert Tomaszewski członek Zarządu NOVITUS SA, wzwiązku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM SA, przesłał do Spółki zestawienie transakcji zawartych przez Dom Maklerski w ramach pełnienia funkcji animatora dla Spółki, na rachunkach obsługiwanych w POK Kraków w dniach od 11 do 15 stycznia 2010 roku. Zestawienie transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art.160 ust.4 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 3/2010 – Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

Data: 14.01.2010

Zarząd NOVITUS SA przekazuje wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w 2009 roku. Wykaz przekazanych informacji w 2009 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu. Raporty bieżące i okresowe dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.novitus.pl

 
Podstawa prawna: Art.65 ust.1 ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 2/2010 – Zestawienie transakcji animatora Spółki

Data: 12.01.2010

Pan Robert Tomaszewski członek Zarządu NOVITUS SA, w związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM SA, przesłał do Spółki zestawienie transakcji zawartych przez Dom Maklerski w ramach pełnienia funkcji animatora dla Spółki, na rachunkach obsługiwanych w POK Kraków w dniach od 4 do 8 stycznia 2010 roku. Zestawienie transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art.160 ust.4 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 1/2010 – Zestawienie transakcji animatora Spółki

Data: 05.01.2010

Pan Robert Tomaszewski członek Zarządu NOVITUS SA, wzwiązku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM SA, przesłał do Spółki zestawienie transakcji zawartych przez Dom Maklerski w ramach pełnienia funkcji animatora dla Spółki, na rachunkach obsługiwanych w POK Kraków w dniach od 28 do 31 grudnia 2009 roku. Zestawienie transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art.160 ust.4 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 78/2009 – Zestawienie transakcji animatora Spółki

Data: 29.12.2009

Pan Robert Tomaszewski członek Zarządu NOVITUS SA, w związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM SA, przesłał do Spółki zestawienie transakcji zawartych przez Dom Maklerski w ramach pełnienia funkcji animatora dla Spółki, na rachunkach obsługiwanych w POK Kraków w dniach od 21 do 23 grudnia 2009 roku. Zestawienie transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art.160 ust.4 Ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 16/2010 - Zawarcie umowy określającej zasady nabycia pakietu akcji Elzab SA